Due diligence y compliance

Aspectos de evaluación y revisión, que deben estar bien diligenciados y mostrar transparentemente las operaciones, con destino a fondos de inversión y a la bolsa de valores, basado en los instrumentos comúnmente exigidos por las calificadoras de riesgo. COMPLIANCE para la gestión de los controles y el riesgo de manera fácil y sencilla con base a los resultados del análisis de cumplimiento y de prevención, haciendo énfasis en el SARLAFT y en bases de datos nacionales e internacionales. Así como las normas nacionales e internacionales que rigen la actividad de una compañía.